मुंबई: 125 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन के मामले में एक गिरफ्तार

Mumbai: One arrested in case of suspicious transaction of Rs 125 crore

By Online Desk

On 23 Nov 2024 22:16:31

मुंबई: 125 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन के मामले में एक गिरफ्तार

मालेगांव बैंक में 125 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अकरम मोहम्मद शफी को अहमदाबाद हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था. दुबई जाने की कोशिश के दौरान आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

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मुंबई: मालेगांव बैंक में 125 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अकरम मोहम्मद शफी को अहमदाबाद हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था. दुबई जाने की कोशिश के दौरान आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

मालेगांव के सिराज अहमद ने कथित तौर पर दो बैंकों में 14 खाते खोले और कथित तौर पर चुनाव उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया। इस सिलसिले में ईडी ने पिछले हफ्ते ठाणे, वाशी, मालेगांव, नासिक, सूरत और अहमदाबाद में व्यापारियों और फर्जी कंपनियों से जुड़े 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी. पिछले छह महीने से मालेगांव में 14 बैंक खातों में लगभग 125 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं और यह राशि अहमदाबाद में 10 बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है। अधिकारी ने कहा कि अहमदाबाद में 10 बैंक खातों में 200 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। यह रकम बैंक खाते से निकाली गई है।