गिरफ्तार आरोपी से की गई पूछताछ से पता चला है कि आरोपियों ने इंटरनेट पर प्रतिष्ठित वेबसाइट पर मकान, फ्लैट की खरीद/बिक्री/किराये के संबंध में विज्ञापन दिया था और खुद को एक एस्टेट एजेंट के अलावा मकान मालिक होने का दावा किया और आम जनता के संपर्क में आया और विभिन्न दुकानें खोलीं। मकान, बिक्री/किराये के लेन-देन के बहाने बैंक खाते में होटल मालिकों से राशि का भुगतान करने के लिए दबाव डालकर लाखों रुपये का गबन करने का आरोप है।