वाशी में रहने वाले 71 साल के एक व्यक्ति को WhatsApp ग्रुप और नकली ट्रेडिंग एप्लिकेशन के ज़रिए चलाए जा रहे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट रैकेट का शिकार होने के बाद सिर्फ़ 21 दिनों में ₹1.6 करोड़ का नुकसान हो गया शिकायत के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करने वाले इस सीनियर सिटीज़न को 1 नवंबर को रात करीब 10 बजे बिना उनकी जानकारी के एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ दिया गया। ऐसा लग रहा था कि इस ग्रुप में सदस्य स्टॉक ट्रेडिंग में एक्टिव रूप से शामिल थे और बड़े मुनाफ़े का दावा कर रहे थे।

एक इंटरनेशनल ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, मुंबई क्राइम ब्रांच (यूनिट 9) ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि वे एक गैर-कानूनी कॉल सेंटर चलाते थे। ये लोग फार्मास्युटिकल कंपनियों की नकल करते थे और विदेशी नागरिकों – खासकर US नागरिकों – को नकली वियाग्रा और दूसरी कंट्रोल्ड दवाएं बेचकर ठगते थे। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने अंबोली इलाके में चल रहे एक नकली कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस पर आरोप है कि यह US नागरिकों को गैर-कानूनी तरीके से सेक्स बढ़ाने वाली दवाएं बेचता था। आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो और संदिग्ध अभी फरार हैं। 

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने पेन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के दो पूर्व डायरेक्टर्स को कथित ₹598.72 करोड़ के फ्रॉड में बरी करने से मना कर दिया है, जिसमें बोगस लोन अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरफेर शामिल था।मेधा श्रीकांत देवधर और प्राप्ति मिलिंद वनगे की डिस्चार्ज याचिकाओं को खारिज करते हुए, स्पेशल जज आर बी रोटे ने कहा कि यह मामला “समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला एक गंभीर आर्थिक अपराध” था। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के कथित कामों के कारण सदस्यों, जमाकर्ताओं और निवेशकों को कुल मिलाकर ₹597 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था।

मुंबई में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2020 से अब तक करीब 20,000 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। जिनमें लोगों को कुल 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का गवां चुके है। लेकिन इस राशि की रिकवरी ठगी की रकम के मुकाबले बेहद कम हो रही है। हालांकि मुंबई साइबर पुलिस जालसाजों को पकड़ने और ठगी की रकम वसलूने का काम कर रही है।