फर्जी लेन-देन और जाली बिलों के माध्यम से 24 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड लेने वाले कर शंकर टी. चौधरी को भिवंडी जीएसटी आयुक्तालय द्वारा गिरफ्तार किया गया है। भिवंडी केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शंकर चौधरी ने अपने आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त फर्जी बिलों के आधार पर 12.23 करोड़ रुपये का अवैध रिफंड प्राप्त किया।

पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "शिकायतकर्ता द्वारा हमें शिकायत दिए जाने के बाद, हमने मामले की जांच की और मामला दर्ज किया। मामले की आगे की जांच की जा रही है।" इस लेन-देन के बारे में एक और संदेश मिलने के बाद, सक्सेना ने फिर से घोटालेबाज से पूछा, लेकिन उन्हें देरी करने के झूठे कारण बताए गए।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित धुले का रहने वाला है और उसकी फर्म MSEDCL के लिए ठेके लेती है। 13 सितंबर को उसे एक व्यक्ति का फोन आया जिसमें उसने बताया कि MSEDCL के एमडी ने एक ठेकेदार का संपर्क नंबर मांगा है। उसने पीड़ित से कहा कि उसने अपना नाम और नंबर एमडी को दे दिया है। कुछ समय बाद पीड़ित को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को चंद्रा बताया और कहा कि उसके चाचा अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें पैसों की तत्काल जरूरत है।

35 वर्षीय एक व्यवसायी जालसाजों के झांसे में आ गया, जिन्होंने पहले उसके क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं को अपग्रेड करवाने के बहाने उससे संपर्क किया। जालसाज प्रक्रिया शुरू करने के लिए पीड़ित के घर गया और उसके पुराने क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल करने में कामयाब रहा, जिसका इस्तेमाल बाद में लेन-देन करने के लिए किया गया।