ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यापारी के ठिकानों पर की छापेमारी, 91 किलो सोना और 340 किलो चांदी बरामद...

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के एक व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी कर 47 करोड़ रुपये से अधिक का सोना और चांदी जब्त किया है. छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने 761 लॉकरों की तलाशी ली, जिसमें से दो लॉकरों से 91.5 किलोग्राम सोना और 152 किलोग्राम चांदी बरामद की गई.

वहीं एक अन्य ठिकाने से भी ईडी ने 188 किलोग्राम चांदी बरामद की है. जिसे मिलाकर कुल 91.5 किलो सोना और 340 किलो चांदी बरामद हुई है. बता दें कि ईडी ने पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स के चार ठिकानों पर छापेमारी की. बैंकों को 2296.58 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मामले पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मार्च 2018 से जांच की जा रही है.

ईडी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त पैसे को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करके निकाला गया था. असुरक्षित लोन और निवेश प्रदान करने के लिए ये पैसा अलग-अलग खातों में भेजा गया था, जबकि लोन लेने का उद्देश्य ये नहीं था और एग्रिमेंट में इस तरह के लेनदेन की कोई बात नहीं की गई थी. 

छापेमारी के दौरान ईडी को रक्षा बुलियन के ठिकानों से प्राइवेट लॉकरों की चाबियां मिलीं. इन लॉकरों की तलाशी लेने पर पता चला कि लॉकर का संचालन उचित मानदंडों का पालन किए बिना किया जा रहा था. इनके लिए केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था.

ईडी ने बताया कि कोई इन और आउट रजिस्टर नहीं था. लॉकर परिसर की तलाशी लेने पर पता चला कि वहां पर 761 लॉकर थे, जिनमें से 3 रक्षा बुलियन के थे. लॉकरों की जांच पर दो लॉकरों में 91.5 किलोग्राम सोना और 152 किलोग्राम चांदी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया. रक्षा बुलियन के परिसर से इससे अलग 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई. जब्त सामान की कुल कीमत 47.76 करोड़ रुपये है. इससे पहले भी ईडी ने जुलाई 2019 में 46.97 करोड़ और सितंबर 2018 में 158.26 करोड़ रुपये की राशि कुर्क की थी.