सैकड़ों लोगों को निवेश पर बड़ा मुनाफा देने का झांसा देकर ठगी करने वाले पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड दो यूक्रेनी नागरिक हैं। इनमें एक महिला भी शामिल है। मुंबई पुलिस ने टोरेस जूलरी घोटाले की जांच में यूक्रेनी नागरिक आर्टेम और ओलेना स्टोइन की भूमिका का पता लगा लिया है। पुलिस अब उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इन दोनों ने लोगों को रत्न, सोना और चांदी में निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर ठगी करने की साजिश रची थी।