मुंबई : ईडी ने 38 करोड़ रुपये के टोरेस निवेश “धोखाधड़ी” की जांच के लिए मामला दर्ज किया 

Mumbai: ED registers case to probe Rs 38-crore Torres Investments “fraud”

मुंबई : ईडी ने 38 करोड़ रुपये के टोरेस निवेश “धोखाधड़ी” की जांच के लिए मामला दर्ज किया 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करीब 38 करोड़ रुपये के टोरेस निवेश “धोखाधड़ी” की जांच के लिए धन शोधन का मामला दर्ज किया है। इस योजना के जरिये कई निवेशकों को कथित तौर पर ठगा गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि संघीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस (शिवाजी पार्क पुलिस थाने) की प्राथमिकी का संज्ञान लिया है।

मुंबई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करीब 38 करोड़ रुपये के टोरेस निवेश “धोखाधड़ी” की जांच के लिए धन शोधन का मामला दर्ज किया है। इस योजना के जरिये कई निवेशकों को कथित तौर पर ठगा गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि संघीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस (शिवाजी पार्क पुलिस थाने) की प्राथमिकी का संज्ञान लिया है। बाद में यह मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, ‘टोरेस’ आभूषण ब्रांड के स्वामित्व वाली एक निजी फर्म द्वारा संचालित पॉन्जी योजनाओं में अब तक 1,916 निवेशकों ने धोखाधड़ी की शिकायत की है।
यह घोटाला तब प्रकाश में आया, जब इस महीने की शुरुआत में सैकड़ों निवेशक दादर (पश्चिम) में टोरेस वास्तु सेंटर बिल्डिंग में स्थित आभूषण ब्रांड के स्टोर पर एकत्र हुए, क्योंकि कंपनी ने उन्हें वादा की गई रकम का भुगतान करना बंद कर दिया था। 

Read More मुंबई मनपा : मरीजों को दवाइयों का संकट झेलना पड़ सकता; वितरकों का लगभग 120 करोड़ रुपए का भुगतान चार महीने से बकाया

पुलिस ने इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें उज्बेकिस्तान के नागरिक तजागुल जासातोव, रूसी नागरिक वेलेंटिना गणेश कुमार और सर्वेश सुर्वे शामिल हैं। सभी अब तक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी थे। पुलिस ने आरोपी की और रिमांड की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान में घोटाले का आकार 38 करोड़ रुपये तक हो गया है तथा जांच आगे बढ़ने पर राशि और बढ़ने की उम्मीद है।

Read More लोअर परेल इलाके में एक मॉडल के घर पर 15 लाख रुपये की चोरी

उम्मीद है कि ईडी उनसे पूछताछ करेगी और कथित पॉन्जी घोटाले की गहराई में जाने के लिए अतिरिक्त “साक्ष्य” भी जुटाएगी। सूत्रों ने बताया कि वह पूछताछ के लिए कुछ लोगों को तलब भी कर सकती है। पुलिस ने 11 अन्य लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया है, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो फरार बताए जा रहे हैं। जांचकर्ताओं ने कहा है कि टोरेस ज्वेलरी ब्रांड के प्रवर्तकों ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कार, फ्लैट, गिफ्ट कार्ड आदि देने का वादा किया था।

Read More मुंबई पुलिस ने नकली नोट छापने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media

Latest News

सरपंच संतोष देशमुख की क्रूर हत्या; चाहे कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी - अजीत पवार सरपंच संतोष देशमुख की क्रूर हत्या; चाहे कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी - अजीत पवार
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बीड जिले के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के लिए जिम्मेदार...
मुंबई: बैंकॉक से 15.92 करोड़ रुपये की हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी करने के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार
मुंबई : ईडी ने 38 करोड़ रुपये के टोरेस निवेश “धोखाधड़ी” की जांच के लिए मामला दर्ज किया 
मुंबई: आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वाघशीर राष्ट्र को समर्पित
महाराष्ट्र : एक महीना बीत जाने के बाद भी एकनाथ शिंदे ने नहीं छोड़ा मुख्यमंत्री बंगला वर्षा
नवी मुंबई: पिछले 14 दिनों में 33 दुर्घटनाएं; 14 लोगों की चली गई जान
मानखुर्द इलाके में 17 वर्षीय नाबालिग ने चाकू की नोंक पर महिला से किया बलात्कार; पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media