मुंबई / आरईएल के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज 

मुंबई  : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, माटुंगा पुलिस ने वित्तीय सेवा फर्म, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें इसकी कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. रश्मि सलूजा और एक निजी व्यक्ति शामिल हैं, के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इन अधिकारियों पर नवंबर 2023 में माटुंगा पुलिस द्वारा एक प्रेरित एफआईआर दर्ज करवाने में कथित संलिप्तता का आरोप है।

माटुंगा पुलिस की नवंबर 2023 की एफआईआर, आरईएल के दो पूर्व निदेशकों और दिल्ली स्थित बर्मन के व्यापारिक परिवार के सदस्यों, जो आरईएल के शेयरधारक हैं, के खिलाफ फर्म की संपत्ति के दुरुपयोग से संबंधित आरोपों के आधार पर दर्ज की गई थी। ,सलूजा के अलावा, हालिया एफआईआर में आरईएल के समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी नितिन अग्रवाल और इसके अध्यक्ष और सामान्य वकील निशांत सिंघल का भी नाम है। 

ईडी की पुलिस को दी गई शिकायत नवंबर 2023 की एफआईआर में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के निष्कर्षों पर आधारित थी, जिसमें पता चला था कि आरोपी अधिकारियों ने कथित तौर पर 1.20 लाख रुपये मूल्य के 500 आरईएल शेयर खरीदने के लिए वैभव गवली नामक व्यक्ति को 2 लाख रुपये का भुगतान किया था और बर्मन परिवार के खिलाफ माटुंगा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे शेष 80,000 रुपये की पेशकश की गई थी।

ईडी की पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी अधिकारियों ने कथित तौर पर बर्मन द्वारा आरईएल पर संभावित नियंत्रण को रोकने और लगभग 179.54 करोड़ रुपये मूल्य के अपने कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ईएसओपी) शेयरों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया था। शुक्रवार को माटुंगा पुलिस की एफआईआर में भी गवली को आरोपी के तौर पर नामित किया गया था।