एटीएस ने संदिग्ध लेनदेन से जुड़े 26 खातों की पहचान की है, जिनमें से 13 का विवरण लंबित है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, शेख ने हवाला नेटवर्क के माध्यम से इन वित्तीय गतिविधियों को अंजाम दिया, धन को संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से भेजा।