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Read More... नकली पेंटिंग बेचकर 17.90 करोड़ की धोखाधड़ी... हवाला नेटवर्क के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग
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By Online Desk
ईडी को नकली तस्वीरों की बिक्री, प्रामाणिकता के नकली प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र तैयार करने, नकदी के माध्यम से धन के हस्तांतरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। यह पाया गया है कि इस मामले में आर्ट गैलरी, कॉर्पोरेट वकील और सराफा व्यापारी शामिल हैं। इस मामले में ईडी ने ताड़देव थाने में दर्ज मामलों के आधार पर जांच शुरू की थी. इस मामले में शिकायतकर्ता पुनील भाटिया के खिलाफ मशहूर चित्रकारों के नाम पर नकली पेंटिंग बेचकर 17.90 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में राजेश राजपाल और विश्वंग देसाई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
Read More... ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री रवींद्र वायकर को जारी किया समन
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By Online Desk
मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को यहां अपने कार्यालय में उद्धव गुट के विधायक और पूर्व मंत्री रवींद्र वायकर को नया समन जारी किया है। एक अधिकारी ने कहा, जोगेश्वरी में एक निर्माणाधीन लक्जरी होटल।
Read More... राकांपा नेता हसन मुशरिफ पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले ED ने कसा शिकंजा, दोबारा बुलाया पूछताछ के लिए...
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By Online Desk
ED द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में जांच का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता हसन मुशरिफ ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें 20 मार्च को आगे की पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने बुधवार शाम पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। मुशरिफ ने कहा, “मुझसे (बुधवार को) आठ घंटे तक ईडी कार्यालय में पूछताछ हुई और मैंने उनके सवालों का संतोषजनक जवाब देने की कोशिश की।
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