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Read More... मुंबई : एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व फंड मैनेजर वीरेश जोशी के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमों के कथित उल्लंघन के लिए छापेमारी !
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आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि जब्त की गई धनराशि विशिष्ट फर्मों के शेयरों में एमएफ के प्रस्तावित निवेश से संबंधित अंदरूनी जानकारी प्रदान करने के बदले कुछ स्टॉकब्रोकरों से हासिल की गई थी। एजेंसी सूत्रों ने बताया कि आरोप है कि पूर्व सूचना प्राप्त करने के बाद ऐसे दलाल अपने ग्राहकों को शेयर खरीदने या उन्हें बेचकर लाभ कमाने के लिए प्रभावित करते थे, जिसे बाजार की भाषा में "फ्रंट रनिंग" कहा जाता है।
Read More... उल्हासनगर में फर्जी डॉक्टर के क्लिनिक पर नगर निगम का छापा... थाने में मामला दर्ज
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By Online Desk
उल्हासनगर नगर निगम के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई छापेमारी में कर्नाटक में एक बीएचएमएस धारक डॉक्टर ने महाराष्ट्र होम्योपैथी परिषद से पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना क्लिनिक शुरू किया। दिलचस्प बात यह है कि यह बिना नेमप्लेट वाला 8 बिस्तरों वाला अस्पताल है और डॉक्टर के खिलाफ हिललाइन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
Read More... उद्योगपति निरंजन हीरानंदानी ग्रुप के मुख्यालय और कई दफ्तरों पर ED की रेड... मुंबई-ठाणे समेत यहां-यहां छापे को पहुंची टीम,
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गुरुवार (22 फरवरी, 2024) को यह छापेमारी फेमा उल्लंघन केस में की गई. ऐसा बताया गया कि ईडी का दस्ता महाराष्ट्र में उनके मुंबई और ठाणे सहित कई ठिकानों पर पहुंचा और वहां छापेमारी की कार्रवाई की गई. कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले के सिलसिले में ईडी ने ये छापेमारी की है. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर हीरानंदानी ग्रुप के प्रमुख कार्यालयों सहित मुंबई में कुछ जगहों पर तलाशी ली गई.
Read More... मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर ईडी की बड़ी कार्रवाई... 12 ठिकानों पर चल रही छापेमारी !
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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और उनसे संबंधित अन्य लोगों के ठिकानों पर बुधवार की सुबस से छापेमारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी ये रेड उत्तराखंड और दिल्ली-एनसीआर सहित एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर हो रही है। ईडी की टीम देहरादून की डिफेंस कॉलोनी स्थित हरक सिंह रावत के आवास पर पहुंचकर रेड कर रही है।
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