एमएचबी कॉलोनी पुलिस के अनुसार, मामला आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित किए जाने की संभावना है क्योंकि इसमें शामिल राशि अधिक है। पुलिस ने कहा कि वनिता और सुधा के पास 1962 से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 54,000 शेयर थे। उनके डीमैट खाते के लिए दिया गया पता बोरीवली का था और परिवार नियमित रूप से लाभांश प्राप्त कर रहा था और शेयर प्रमाणपत्र भी उनके पते पर वितरित किए गए थे।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गजानन कदम ने बताया कि पीड़ित की नवी मुंबई के तलोजा इलाके में एक अभियांत्रिकी इकाई है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उससे संपर्क किया और भारी मुनाफा मिलने का झांसा देकर उसे शेयरों की खरीद-फरोख्त में शामिल होने का लालच दिया। अधिकारी ने कहा कि पिछले दो महीनों में पीड़ित ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों में 1,06,28,000 रुपये हस्तांतरित किए, लेकिन जब उसे मुनाफा और निवेश की गई राशि नहीं मिली तो उसने इस मामले में पुलिस से संपर्क किया।