ईडी का आरोप है कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड से शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने 285 बिटकॉइन हासिल किए थे. ये बिटकॉइन अमित भारद्वाज ने निवेशकों से धोखा कर हासिल किए और यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग में इन्वेस्ट किये. राज कुंद्रा के पास इस घोटाले के प्रोसीड ऑफ क्राइम से 285 बिटकॉइन आये, जिनकी कीमत आज की तारीख में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की है. ईडी ने इस मामले में रेड कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था.