मुंबई : अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों को धोखा देने वाले ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट की चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. ईडी ने अंतरराष्ट्रीय दलालों और व्यापारियों से जुड़े विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाले में 2.7 करोड़ रुपये के बैंक फंड को फ्रीज कर दिया और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया।
कुर्क की गई संपत्तियों में अब तक कुल 35 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी, बैंक बैलेंस और सोने के सिक्के शामिल हैं।संघीय वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने ऑक्टाफैक्स ऐप और वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उच्च रिटर्न के आश्वासन के साथ निवेशकों को धोखा देने के लिए पिछले साल पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।
“अवैध विदेशी मुद्रा ऐप और वेबसाइट ने अपने प्लेटफ़ॉर्म पर दिखाई गई व्यापारिक गतिविधियों और सूचनाओं में हेरफेर किया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारियों और निवेशकों को शुद्ध नुकसान हुआ। ईडी के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि धनराशि को कई डिजिटल वॉलेट और फर्जी कंपनियों के बैंक खातों में भेज दिया गया।भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी के बिना ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित ऑनलाइन फॉरेक्स एक्सचेंज ने निवेशकों को विदेशी मुद्रा में व्यापार करने का लालच दिया था और फंड को स्पेन, रूस, जॉर्जिया और दुबई में स्थित ऑक्टाएफएक्स समूह संस्थाओं में भेज दिया था।
ईडी की जांच में चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्त पेशेवरों के एक नेटवर्क का खुलासा हुआ था जो प्रेषण के फर्जी प्रमाण पत्र प्रदान करता था और जटिल लेनदेन के जाल के माध्यम से निवेशकों से एकत्र किए गए धन को ठिकाने लगाने और इसकी आड़ में संबंधित संस्थाओं को विदेश भेजने के लिए बैंक खातों और शेल कंपनियों की सुविधा प्रदान करता था।
फर्जी माल ढुलाई सेवाएं, सेवाओं का आयात और अन्य फर्जी खर्च।अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार को सोशल नेटवर्किंग साइटों पर बढ़ावा दिया गया था और उपयोगकर्ताओं को Octafx ऐप और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लाने के लिए रेफरल-आधारित प्रोत्साहन मॉडल का पालन किया गया था।
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