263 करोड़ आयकर चोरी मामला : मुंबई में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पति के फ्लैट की तलाश में ईडी

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 263 करोड़ रुपये के आयकर चोरी मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पति पुरूषोत्तम चव्हाण के मुंबई स्थित फ्लैट पर छापा मारा है. इसके अलावा ईडी ने इस मामले में अन्य आरोपियों की 14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. इससे पहले चव्हाण के घर पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले संपत्ति के दस्तावेज फर्जी पाए गए थे.

आरोपी पुरूषोत्तम चव्हाण का मुंबई में फ्लैट, आरोपी राजेश बटरेजा की लोनावाला और खंडाला में जमीन, अनिरुद्ध गांधी की कंपनी का पैसा, राजेश शेट्टी की बीमा योजना, भूषण पाटिल के बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट कुल रु। इस मामले में अब तक 182 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. इस मामले में पूर्व वरिष्ठ कर सहायक तानाजी मंडल अधिकारी, उनके साथी भूषण पाटिल, राजेश शेट्टी, राजेश बटरेजा और चव्हाण को गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त महानिदेशक (सतर्कता)-4 सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए फर्जी रिटर्न जारी करने के संबंध में एक लिखित शिकायत दर्ज की थी। उस संबंध में दिल्ली सीबीआई ने मामला दर्ज किया था. इस मामले में ईडी द्वारा की गई जांच के मुताबिक, 15 नवंबर 2019 से 4 नवंबर 2020 के बीच अधिकारियों ने 12 फर्जी टीडीएस रिटर्न के जरिए कुल 263 करोड़ 95 लाख 31 हजार 870 रुपये का दुरुपयोग किया. यह रकम भूषण पाटिल के स्वामित्व वाली कंपनी के बैंक खाते में जमा की गई थी।

यह राशि भूषण पाटिल और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों के साथ-साथ फर्जी कंपनियों के बैंक खातों में भी स्थानांतरित की गई। इस मामले में पहले गिरफ्तार किये गये आरोपी राजेश बटरेजा ने इस रकम को अन्यत्र भेजने में आरोपियों की मदद की थी. ईडी की जांच से पता चला कि राजेश बटरेजा और पुरूषोत्तम चव्हाण नियमित संपर्क में थे और हवाला लेनदेन और अपराध से प्राप्त आय के दुरुपयोग से संबंधित एक-दूसरे को संदेश भेजते थे।